अमेरिका ने पाकिस्तान के बैंक एचबीएल को बैन किया

अमेरिका ने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हबीब (एचबीएल) को अपने यहां बैन कर दिया. अमेरिका ने बैंक को न्यूयॉर्क स्थित अपनी शाखा बंद करने का आदेश दिया है.

अमेरिका ने पाकिस्तान के बड़े प्राइवेट बैंक हबीब पर यह कार्रवाई टेरर फंडिंग की वजह से की है. इतना ही नहीं अमेरिकी में न्यूयॉर्क वित्तीय विभाग (डीएफएस) ने नियमों की अनदेखी के आरोप में बैंक पर 1400 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

प्रमुख तथ्य-
न्यूयॉर्क के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो हबीब बैंक पर करीब 4 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सोच रहा है.
हबीब बैंक में गड़बड़ी की शुरुआत वर्ष 2016 से हुई, जिसका खुलासा रिव्यू के दौरान हुआ.

एचबीएल ने नियमों को अनदेखा किया-
डीएफएस का प्राइवेट बैंक हबीब (एचबीएल) पर आरोप था कि बैंक एंटी मनी लॉन्ड्र‍िंग मामलों में नियमों को मानने में फेल रहा.
डीएफएस ने बैंक के रिस्क मैनेजमेंट का रिव्यू किया, जिसमें सामने आया कि बैंक ने हजारों ट्रांजेक्शन की ढंग से जांच भी नहीं की. बैंक ने कई अपराधियों और प्रतिबंधित संस्थाओं के ट्रांजैक्शंस को बिना किसी जांच के ही पास कर दिया.

सेटलमेंट के लिए हबीब बैंक सहमत-
न्यूयॉर्क के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनुसार हबीब बैंक इस मामले में सेटलमेंट के लिए तैयार हो गया है.
पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हबीब ने जुर्माने की रकम का एक हिस्सा अमेरिका को जमा करने और साथ ही न्यूयॉर्क से अपनी एक मात्र ब्रांच को भी बंद करने हेतु सहमती व्यक्त की है.