अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी (जीएफआई) ने 03 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट जारी की है. इस सूची के अनुसार व्यापार के जरिये काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है.
रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यापार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के जरिए अनुमानित 83.5 अरब डॉलर की राशि पर टैक्स चोरी की जाती है. जीएफआई ने कोष के गैरकानूनी तरीके से प्रवाह को अवैध तरीके से कमाई, धन को स्थानांतरित करना तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उपयोग करने के रूप में वर्गीकृत किया है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराध
रिपोर्ट के अनुसार, गैर कानूनी तरीके से धन के प्रवाह के प्रमुख स्रोतों में बड़ा भ्रष्टाचार, वाणिज्यिक कर की चोरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अपराध आते हैं. रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाला समूह मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीक के जरिये नॉर्कोटिक्स की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग कारों की खरीद में करता है और उसे ड्रग के स्रोत देश में निर्यात किया जाता है तथा बेचा जाता है तो यह गैरकानूनी तरीके से वित्तीय प्रवाह हुआ.
चीन इस सूची में पहले स्थान पर
जीएफआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में चीन 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है. इसके बाद मेक्सिको 85.3 अरब डॉलर के साथ दुसरे स्थान पर, भारत 83.5 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 74.8 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर और पोलैंड 66.3 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है.
टॉप-5 देश का नाम
| रैंकिंग | देश का नाम |
| 1 | चीन |
| 2 | मेक्सिको |
| 3 | भारत |
| 4 | रूस |
| 5 | पोलैंड |
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मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है. मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है. मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य स्रोत का पता नही लगा पातीं है. मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से कमाए गए धन पर सरकार को कोई कर (टैक्स) नही मिलता है क्योंकि इस धन का कोई भी लेखा-जोखा सरकार के पास नही होता है. मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में ‘माफिया समूह’ से उत्पन्न हुई थी.
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